Миллиарды обналичили фиктивные статмологические клиники Атырау и других городов

Масштабная спецоперация по задержанию участников сразу 5 преступных группировок, наладивших незаконный бизнес по выводу средств из Единого накопительного пенсионного фонда, проводится в Атырау.

Иллюстрация создана с помощью программы искусственного интеллекта Recraft.ai

По версии Агентства по финансовому мониторингу, злоумышленники использовали законную возможность частичного снятия пенсионных накоплений для лечения здоровья, передает Ак Жайык, ссылаясь на телеграм-канал Kozachkoff offside.

Они массово открывали фиктивные стоматологические клиники, у которых не было ни оборудования, ни врачей.

Тем не менее, такие «медцентры» выдавали заключения о необходимости дорогостоящего лечения, которые затем подавались через портал «Отбасы Банка». В результате деньги перечислялись на счета фиктивных компаний и выводились наличными.

Общий объём выведенных средств оценивается в 200 миллиардов тенге, из которых, по предварительным данным, 20-40 миллиардов осели у участников схемы. В операции принимали участие сотрудники из разных регионов, так как обыски проводились одновременно в Атырау, Актау, Астане и Караганде. В общей сложности в деле фигурируют около 50 человек.

У задержанных обнаружены дорогие автомобили и элитная недвижимость. Им вменяется мошенничество и легализация доходов, полученных преступным путём. При этом, по данным источника, к владельцам пенсионных накоплений претензий у следствия нет — они проходят по делу свидетелями.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября 2025 года приём новых заявок на лечение зубов будет приостановлен.