Свыше 200 млрд тенге вывели из ЕНПФ через незаконные схемы пять ОПГ в Атырауской области
Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.
Так, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путём оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд".
Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.
На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.
У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.
Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.
Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 "дропперов".
Всего ими выведено свыше 200 миллиардов тенге.
"В последующем, на деньги вкладчиков АО "ЕНПФ" подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 миллионов тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Поиск преступно нажитого имущества продолжается.
На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.
"Наряду с этим сообщаем, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.
При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.
Иная информация в силу требований статьи 201 УПК разглашению не подлежит.
Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту, не соответствуют действительности.
Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам.
В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры", – добавили в пресс-службе Агентства.