Всё гениальное - просто

Схема была не самая хитроумная, но обкатанная во многих регионах и со многими сельскохозяйственными компаниями. Но обо всём по порядку.

В состав созданного фигурантом дела холдинга “Алиби” с головным офисом в Астане входило 158 (!) юридических лиц, зарегистрированных в разных регионах Казахстана. Компании работали в сферах торговли, строительства, сельского хозяйства и хранения зерна. Одна из них — “Ишим-Астык”, базировавшаяся в селе Ишимском Жаксынского района. Создана она была ещё в 2004 году.

Как утверждали в суде жители села, поначалу все шло хорошо.

Люди доверяли руководству ТОО. Работали, получали дивиденды в виде зерна пшеницы, ячменя.

Забеспокоились только в 2018-м, когда около 40 жителей Ишимского решили выйти из состава ТОО и открыть своё предприятие. Обратились к руководству, но ответа на заявление так и не получили. А спустя некоторое время узнали, что на ТОО “Ишим-Астык” оформлены миллиардные кредиты, а все имущество давно в залоге у банка...

Ещё в начале 2000-х годов, когда создавалось ТОО “Ишим-Астык”, его фиктивным учредителем стал родственник Нурлана Тлеубаева. Он вошел в сельхозпредприятие с долей 97,7 процента уставного капитала. На другой чаше весов оказались 289 сельчан со своими земельными паями — 2,3 процента капитала предприятия. О том, сколько нужно было вложить в ТОО, чтобы обеспечить такой перевес уставного капитала в свою сторону, история умалчивает. Однако, как подтверждает прак­тика, много вкладывать было вовсе не обязательно. Достаточно в документах написать...

Между тем родственник, чис­лившийся учредителем, как отметили в суде, в управлении предприятием не участвовал и прибыли не получал. Жители села даже не знали, как выглядит подставной учредитель.

На деле руководил предприятием директор ТОО “Ишим-Астык”, а ему давал указания фактический владелец Нурлан Сактапбергенович — учредитель группы компаний “Алиби”.

В 2012-м, набрав уже ворох кредитов на предприятия холдинга, подсудимый понял, что новые займы брать становится проблематично. Тогда он обратился за кредитом в АО “Цеснабанк”, предложив в качестве залога не только имущество сельхозпредприятия, но и земельные доли сельчан.

Чтобы заложить землю, нужно провести общее собрание пайщиков и получить их согласие. Но никто этого, конечно, не делал. С помощью своих доверенных лиц владелец компании просто подделал протоколы общего собрания ТОО “Ишим-Астык”. И в июле 2014 года на основании предоставленного в АО “Цеснабанк” пакета документов, в том числе и фиктивных, предприятие получило кредит на огромную сумму — 16 400 000 долларов. Деньги, предназначенные для пополнения оборотных средств, были перечислены на счёт ТОО “Ишим-Астык”, а затем распределены между компаниями, тоже входившими в холдинг “Алиби”.

Чтобы создать видимость погашения кредита, с 2017 по 2018 год средства частично вносились в банк, всего было выплачено около 600 млн тенге. А потом платежи прекратились.

А дальше... то ли деньги закончились, то ли схема оказалась очень привлекательной, но уже в 2017-м учредитель компании снова обратился за кредитом, и опять в Цеснабанк. В этот раз попросил 675 млн тенге на покупку доли ТОО “Элеватор Красивое”.

И тут начинается самое интересное. Тлеубаев снова передал в залог банку имущество ТОО “Ишим-Астык”, включая земельные участки, которые уже находились в залоге в том же банке! И банк заявку одобрил. Даже тому, кто далек от финансовой сферы, это покажется весьма странным...

Жителей уведомлять, само собой, не стали, просто снова подделали протоколы собраний. А когда деньги поступили на счёт ТОО “Ишим-Астык”, их перевели в ТОО “АдемКеш” — по документам эта компания владела элеватором, который хотел купить бизнесмен.

ТОО “АдемКеш”, как и полтораста других компаний, тоже фактически принадлежало Тлеубаеву и входило в группу компаний “Алиби”. Да и 99 процентов доли элеватора села Красивого уже находились в залоге по другим обязательствам. Фиктивную сделку удалось провернуть, пригласив на роль номинального учредителя и директора ТОО “АдемКеш” одного из разнорабочих. Он и подписал договор продажи доли элеватора не читая...

Общий ущерб, причиненный АО “Цеснабанк” мошенническими действиями бизнесмена, в итоге составил 3,6 млрд тенге.

Но и это ещё не все. В 2019 году в истории случился новый поворот. В соответствии с рамочным соглашением, утверж­денным правительством, для поддержки агропромышленного комплекса и финансовой устойчивости АО “Цеснабанк” между банком и АО “Фонд проблемных кредитов” был заключен договор купли-продажи активов. Проще говоря, долг ТОО “Ишим-Астык” на сумму более 5,3 млрд тенге банк продал фонду. Заплачено за это было из государственных средств...

В суде по этому делу выступили десятки свидетелей. Директора предприятий, входивших в холдинг “Алиби”, утверждали, что не занимались финансовой деятельностью, бухгалтер — что не помнит ничего точно, а бухгалтерские документы уже ликвидированы. Вообще, “не знаю, не помню” звучало почти в каж­дом выступлении.

Суд поинтересовался, правомерной ли была выдача кредитов Цеснабанком. Как отметил представитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, выступивший свидетелем в суде, в целом банковская процедура была соб­людена. Однако кредиты выдавались спешно и были просто неподъемными для небольшого ТОО, и так имевшего кредитную нагрузку и даже просроченные займы. Финансовое состояние ТОО “Ишим-Астык” на момент выдачи денег было убыточным. Странным, по мнению эксперта, выглядит и тот факт, что первый кредит ТОО получило в валюте, хотя не занималось экспортом и не имело валютной выручки...

Бывший учредитель группы компаний “Алиби” отказался давать показания в суде и вину свою не признал. С 2021 года его уже несколько раз привлекали к суду в разных регионах страны за мошенничество, подделку документов, незаконный вывоз или перевод валюты за пределы страны...

Приговором Атбасарского районного суда, учитывая принцип поглощения менее строгого наказания более строгим, Н. С. Тлеубаева посадили на 10 лет с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности.

...А в селе Ишимском сейчас работает новый инвестор — ТОО “Имран-Агро”. В 2021 году эта компания заключила с фондом проблемных кредитов договор купли-продажи залогового имущества, принадлежавшего ТОО “Ишим-Астык”. Теперь пытается взыскать с проблемной компании остаток долга...

Владислава КОКОРИНА, Кокшетау