Казахстан присоединился к центру СНГ по борьбе с отмыванием денег
Казахстан присоединился к созданию единого центра в СНГ по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризм, передает LS.
По словам сенатора Султанбека Макежанова , организация представляет собой защищенную информсистему для взаимодействия между финансовыми разведками стран СНГ.
"Создаваемый международный центр будет решать такие задачи как оценка рисков, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, на национальном и международном уровнях. Обеспечение оперативного обмена информацией между странами СНГ. Также центр будет анализировать деятельности транснациональных преступных групп, включая отслеживание транзита денежных средств, конечного размещения активов, а также обмен данными по налоговым преступлениям и коррупции", – сообщил он.
С. Макежанов добавил, что задачами организации также будут разработка и внедрение международных стандартов.
"Центр будет оценивать риски, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. А также займется подготовкой и повышением квалификации специалистов в области финмониторинга и оценки рисков, укреплением сотрудничества между институтами, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами", – продолжил он.
Между тем технологическая платформа центра для проведения аналитических исследований уже запущена в пилотном режиме и показала свою эффективность на практике, подчеркнул депутат.
Соглашение о создании центра уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Отметим, что сенат одобрил Закон "О ратификации Соглашения о создании международного центра по оценке рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма". Далее документ будет направлен на подпись президенту.
Ранее сообщалось, что мошенникам станет сложнее обманывать казахстанцев.