Агентство по финмониторингу объявило в розыск уроженку Узбекистана

По данным Агенства по финансовому мониторингу, Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года, передает Turantimes.kz.

"Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка г.Ташкент Узбекистан", — сообщили в ведомстве.

_{источник: АФМ МФ РК}

Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и $206,5 тыс.

Отмечается , что компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.