Привлекла почти 9 млрд тенге: в Астане задержали организатора финпирамиды "Sax Invest"
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в Астане проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой "Sax Invest", сообщает Zakon.kz.
По информации АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счёт привлечения средств от новых вкладчиков.
"Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг, и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). Для регистрации на официальном сайте "Sax Invest" и входа в личный кабинет, необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению", – рассказали в ведомстве 11 октября.
Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в дальнейшем якобы можно было бы обналичить путём перевода внутри системы компании другому лицу.
"Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США", – продолжили в АФМ.
Одна из организаторов финпирамиды "Sax Invest" задержана и водворена в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
"Всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирования финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания", – отметили в АФМ.
Там призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
В конце сентября 2024 года в Караганде в суде рассмотрели дело финпирамиды Life is good, которая привлекла 108 млн тенге.